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警惕投资移民背后的法律风险

发布时间:2019-06-12 15:59 | 来源:未知

警惕投资移民背后的法律风险

从各国移民局公布的数据来看,投资移民是当前我国公民实现移民的主要手段。但是,在投资移民过程中可能出现各种情况,由此引发的法律问题也不容忽视。

1诱人承诺往往只在口头上

由移民引发的案件,多数涉及服务合同的问题,其中最为常见的就是移民中介机构存在欺诈行为。

以案件为例,2016年8月,张女士(甲方)与亨利公司(化名,乙方)签订《协议书》,主要内容包括甲方委托乙方及其境外合作方办理美国EB-5移民申请,并接受他们的相关服务。《协议书》约定,甲方签约时一次性向乙方支付人民币3万元;若由于甲方个人原因(包括甲方单方面终止本协议、中途退出申请等)导致申请失败或协议终止,甲方已付服务费不退。此外,在《协议书》结尾,还用黑体加粗字体载有“甲方委托声明”,内容包括,本人明确:在乙方的协助下正式递交申请材料后,该申请时间的长短以及最终结果,由移民目的国的相关审理机构和使领馆决定,与移民目的国的相关审理机构和使领馆之间的联系由本人的移民代理律师负责。《协议书》签订后,张女士向亨利公司支付了3万元服务费、2000元公证费和6500美元律师费。

2018年初,张女士将亨利公司诉至法院,认为对方采用误导和欺骗手段,将美国EB-5投资移民的绿卡等待时间从至少10年说成只需等待3至5年,错误地引导自己签订了《协议书》,因此要求解除《协议书》,并且亨利公司要按照“退一赔三”原则退还中介服务费3万元,以及三倍赔偿金9万元。亨利公司辩称,双方的约定应以《协议书》为准,张女士关于EB-5申请获批需要10年的推算方法依据不足,同意解除《协议书》,但不同意其他诉讼请求。

一审法院经审理认为,本案争议焦点在于双方订立合同的过程中,亨利公司是否存在欺诈行为,即该公司是否对EB-5办理成功所需时间做出了虚假承诺而导致张女士订立合同。按照法律规定,主张欺诈的一方应对欺诈事项承担证明责任。投资移民的成功与否较高程度依赖于移民目的国的相关移民政策,当事人应当对移民时间、结果的不确定性有基本认知,且双方在《协议书》中也明确“申请时间的长短以及最终结果,由移民目的国的相关审理机构和使领馆决定”,故不能认为亨利公司对张女士投资移民办理成功的时间做出了承诺,因此亨利公司不构成欺诈,张女士主张的欺诈赔偿法院不予支持。双方均同意解除《协议书》,法院对此予以确认。对于3万元服务费,鉴于亨利公司已经提供了一定服务,因此,法院酌情扣除部分服务费用。张女士提出上诉,二审驳回并维持了原判。

从此案张女士主张的“移民中介机构存在欺诈行为”来说,所谓欺诈,一般是指一方当事人故意告知虚假情况,或者隐瞒真实情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示。《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条规定:“经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿。增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的3倍;增加赔偿的金额不足500元的,为500元。法律另有规定的,依照其规定”。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第109条规定:“当事人对欺诈、胁迫、恶意串通事实的证明,以及对口头遗嘱或者赠与事实的证明,法院确信该待证事实存在的可能性能够排除合理怀疑的,应当认定该事实存在”。

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